Специализирана операция на ГДБОП, проведена на 13 януари в София и Лом, доведе до задържането на 11 души, свързани с организирана престъпна група за финансови измами и изпиране на пари. Операцията бе осъществена със съдействието на ДАНС и под наблюдението на Софийската градска прокуратура.
Разследването разкри, че престъпната група е действала от октомври 2022 г. и е създала мрежа от свързани фирми и подставени лица. Те извършвали телефонни измами, предлагайки инвестиционни възможности за участие в световни борсови и криптовалутни пазари. Потърпевшите, които се доверявали на фалшиви обещания за бърза печалба, разбрали за измамата, когато се опитали да изтеглят парите си. Измамниците събирали допълнителни такси, но дори и след това клиентите не успявали да възстановят своите инвестиции.
В хода на разследването бяха извършени обиски на 27 адреса и 7 превозни средства, иззети са мобилни телефони, лаптопи и документи, свързани с престъпната дейност. Шестима от арестуваните бяха обвинени в извършване на престъпления по чл. 321 от НК. Четирима от участниците са задържани под стража, а двама – поставени под домашен арест.